وزارت دادگستری ایالات متحده با ثبت یک شکایت مدنی، خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال شده که به گفته دادستانهای آمریکایی، از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی تحریمشده ایران در بازار سیاه به دست آمده است.
بر اساس بیانیه رسمی دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک، این منابع مالی برای تأمین دولت جمهوری اسلامی و بخشهایی از ساختار نظامی آن، از جمله سپاه پاسداران، در نظر گرفته شده بود.
در این پرونده، دو شرکت چینی Blessed Trust و Hexa Whale متهم شدهاند که با استفاده از حسابهای معاملاتی در صرافی Binance، درآمد حاصل از فروش نفت ایران را به ارز دیجیتال تبدیل و از طریق شبکهای از تراکنشها جابهجا کردهاند.
مقامهای آمریکایی میگویند Blessed Trust در ظاهر بهعنوان یک شرکت مدیریت ثروت و نگهداری داراییهای دیجیتال فعالیت میکرد و Hexa Whale نیز خود را کارگزار کالا معرفی کرده بود؛ اما در عمل هر دو شرکت در انتقال درآمدهای نفتی مرتبط با ایران نقش داشتهاند.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین شبکهای از کیفپولها و آدرسهای رمزارزی موسوم به «Entity A» را شناسایی کرده که بنا بر ادعای دادستانها، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت ایران را دریافت و توزیع کردهاند.
طبق پرونده قضایی، بخشی از این منابع به کسبوکارها و آدرسهای رمزارزی مرتبط با سپاه پاسداران و همچنین صرافی ایرانی نوبیتکس منتقل شده است.
شان اس. باکلی، معاون دادستان آمریکا، اعلام کرد جمهوری اسلامی از فروش نفت تحریمشده در بازار سیاه برای تأمین مالی ساختار نظامی و فعالیتهای مورد حمایت خود در منطقه استفاده میکند.
